LG유플러스는 고객과 구성원의 행복을 추구하며 동시에 주주가치를 극대화합니다
LG유플러스 기업지배구조 현황
전체보기- LG유플러스 기업지배구조 개선 활동
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- 책임경영 실천 및 이사회 효율성 제고
- LG유플러스는 하루가 다르게 급변하는 IT산업 환경 속에서 장기적 안목으로 종합적인 경영판단을 하도록 하기 위해 각 분야의 최고 전문가들을 이사진으로 구성하였으며, 사외이사는 경영, 전기전자, 법률 등 전문가로서 사내이사와 경영진의 활동을 객관적으로 감독하고 조언하고 있습니다.
- 경영 투명성 제고
- LG유플러스는 사외이사 4인 중 3인이 감사위원회 위원입니다. 활발한 감사 활동으로 정도 경영을 실현하기 위해 노력하고 있습니다. 감사 및 진단 업무를 위해 CEO 직속으로 정도경영담당을 독립 조직으로 운용 중이며, 외부진단전문기관 및 외부감사인을 선임해 연간 감사계획을 바탕으로 철저한 업무감사 및 회계감사를 수행하고 있습니다. 또한 LG유플러스 윤리경영에 입각해 수시 감사활동을 진행하며 제보시스템, 모니터링, 정도경영위원회를 운영하고 있습니다.
- 내부통제 및 리스크 관리
- LG유플러스는 회계정보의 오류, 부정 등의 리스크를 효율적으로 통제하기 위해 내부회계관리제도를 운영 중이며, 각종 법률 위반 행위 등을 통제하기 위해 준법지원인을 선임하고 준법통제체제를 구축 및 운영 중입니다.
- IR활동 및 기업지배구조의 지속적 개선
- LG유플러스는 국내 투자자, 해외 투자그룹, 애널리스트들을 대상으로 회사의 사업성과 및 통신전략에 대해 빠르고 정확하게 정보를 제공하고 있습니다. 또한 투자자의 성향에 따라 맞춤형 정보를 제공하는 등 활발한 IR 활동을 전개하고 있으며, 기업지배구조의 개선을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
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- LG유플러스 기업지배구조 체계
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LG U+ 의 기업지배 구조 체계는 주주(투자그룹) 아래 이사회가 존재하며 이사회 아래는 감사위원회, 재무위원회, 사외이사후보 추천위회가 존재합니다. 또한 그 아래에 외부진단 전문기관, 정도경영 담당, 외부감사인, 내부회계 관리자가 서로 유기적으로 존재합니다.
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- 이사현황
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이사현황에 대해 구분, 성명, 소속/직위, 선임일, 임기, 위원회 등 정보제공 구분 성명 소속/직위 선임일 임기 위원회 사내이사 황현식 ㈜LG U+ 대표이사 2021.03.19 3년 재무위원회 위원장 이혁주 ㈜LG U+ 부사장 2019.03.15 3년 재무위원회 위원 기타 비상무이사 권영수 ㈜LG 대표이사, 이사회 의장 2021.03.19 3년 사외이사후보추천위원회 위원장 사외이사 윤성수 고려대학교 경영학과 교수 2021.03.19 3년 사외이사후보추천위원회 위원 김종우 한양대학교 경영대학 교수 2021.03.19 3년 감사위원회 위원 제현주 ㈜엘로우독 대표이사 2021.03.19 3년 감사위원회 위원 정병두 법무법인 진 대표변호사 2019.03.15 3년 사외이사후보추천위원회 위원
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- 이사회 운영 현황
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- 구성
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총 7명
사내이사(황현식, 이혁주)
기타 비상무이사(권영수)
사외이사(정병두, 윤성수,
김종우, 제현주)
- 개최횟수
- 1년에 7~10회
- 주요활동
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업무집행 의사결정,
이사의 직무집행 감독
이사회규정 주요 내용
- 1.기능 : 이사회는 법령과 정관에서 정한 사항과 회사의 경영에 관한 중요사안에 대해 심의하고 결의
- 2.종류
- 정기 이사회 : 분기 1회 개최
- 임시 이사회 : 필요에 따라 수시 개최
- 3. 소집권자 : 의장 또는 이사회가 별도로 정하는 이사가 소집, 다만 소집권자가 정당한 사유없이 이사회소집을 아니할 경우, 소집을 청구한 이사가 이사회 소집
- 4. 소집절차 : 회일을 정하고 적어도 12시간 전에 서면, 전자문서 또는 구두로 통지. 단 이사 전원 동의가 있는 경우에는 절차 생략 가능
- 5. 구성 : 이사 전원으로 구성, 사외이사는 이사 총수의 과반수
- 6. 결의방법 : 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의
- 7. 부의사항
- 주주총회의 소집
- 사업계획 승인
- 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
- 대표이사의 선임 및 해임
- 일정규모 이상의 시설투자
- 일정규모 이상의 국내.외 타법인의 출자 및 지분 처분
- 일정규모 이상의 자산 취득, 처분 및 영업의 일부 양도
- 일정규모 이상의 자금 차입
- 일정규모 이상의 타인을 위한 담보제공 또는 보증
- 최대주주와의 거래
- 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐
- 이사 등과 회사 간의 거래
- 8. 보고사항
- 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
- 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항
- 흡수합병 또는 신설합병의 보고
- 기업의 사회적 책임 활동에 관한 사항
- 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항
- 9. 위원회
- 이사회는 이사회의 결의로서 정관이 정하는 바에 따라 위원회를 둘 수 있음
- 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 재무위원회를 두고 있음
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- 감사위원회 운영 현황
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- 구성
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총 3명
사외이사(윤성수, 김종우,
제현주)
- 개최횟수
- 1년에 6~7회
- 주요활동
- 회계 및 업무 감사
감사위원회규정 주요 내용
- 1.기능 : 회사의 회계와 업무 감사
- 2.종류
- 정기 감사위원회 : 분기1회 개최
- 임시 감사위원회 : 필요에 따라 수시 개최
- 3.소집권자 : 위원장 소집, 다만 위원장이 정당한 사유없이 위원회 소집을 아니할 경우, 소집을 청구한 위원이 소집
- 4.소집절차 : 적어도 12시간 전에 각 위원에게 서면, 전자문서 또는 구두로 통지. 단 전원의 동의가 있는 경우 절차 생략 가능
- 5.구성 : 3인 이상의 이사로 구성, 위원회 2/3 이상은 사외이사로 구성
- 6.결의방법 : 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수 찬성으로 결의
- 7. 부의사항
- 이사회에 대한 임시주주총회의 소집청구
- 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
- 감사보고서의 작성, 제출
- 이사의 위법행위에 대한 유지청구
- 이사회에서 위임받은 사항
- 영업현황 및 재정상태에 대한 조사
- 기타 관련법령 및 정관이 정하는 사랑
- 소수주주의 이사에 대한 제소 요청 시 소제기 결정여부
- 외부감사인 선임 및 변경, 해임에 대한 승인
- 감사계획 및 결과
- 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토
- 내부통제시스템의 평가
- 감사결과 시정사항에 대한 조치확인
- 이사의 보고수령
- 이사와 회사간의 소송에서의 회사의 대표
- 8.전담부서 : 필요 시 위원회를 보조하는 전담부서를 설치 운영할 수 있음
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- 사외이사 후보추천위원회 운영 현황
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- 구성
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총 3명
기타비상무이사(권영수)
사외이사(정병두, 윤성수)
- 개최횟수
- 필요 시 개최
- 주요활동
- 전문성을 갖춘 사외 이사 발굴 및 후보 추천의 공정성과 독립성을 위한 심의
사외이사후보추천위원회규정 주요내용
- 1.기능 : 사외이사 후보 추천
- 2.종류 : 필요시 개최
- 3.소집권자 : 위원장 소집, 다만 위원장이 정당한 사유없이 위원회 소집을 아니할 경우, 소집을 청구한 위원이 소집
- 4.소집절차 : 적어도 12시간 전에 각 위원에게 통지. 단 전원의 동의가 있는 경우 절차 생략 가능
- 5.구성 : 3인의 위원 구성, 1인은 사내이사 또는 기타비상무이사, 나머지 2인은 사외이사로 구성
- 6.결의방법 : 재적위원 과반수의 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 결의
- 7. 부의사항
- 사외이사후보의 추천
- 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항
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- 재무위원회 운영현황
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- 구성
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총 2명
사내이사(황현식, 이혁주)
- 개최횟수
- 필요 시 개최
- 주요활동
- 효율적인 이사회 운영을 위해, 이사회의 위임사항 또는 일상적인 재무사항을 심의 및 의결
사외이사후보추천위원회규정 주요내용
- 1.기능 : 이사회의 위임사항 및 일상적인 재무사항
- 2.종류 : 필요시 개최
- 3.소집권자 : 위원장 소집, 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 재무위원회의 소집을 요구할 수 있음
- 4.소집절차 : 적어도 12시간 전에 각 위원에게 문서 또는 구두로 통지. 단 전원의 동의가 있는 경우 절차 생략 가능
- 5.구성 : 2인 이상의 이사로 구성
- 6.결의방법 : 재적위원 과반수의 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 결의
- 7. 부의사항
- 지점, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
- 이사회가 승인한 분기별 차입한도 범위 내 일정금액 이하의 신규차입 및 회사채 발행
- 기타 일상적인 이사회 위임사항
- 주주명부 폐쇄기간 및 기준일의 결정
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- 기업지배구조 평가
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기업지배구조 평가에 대해 ESG등급, 환경, 사회, 지배구조 등 정보제공 구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 ESG등급 B+ B+ B+ B+ B+ 환경 A A A A B+ 사회 B+ B+ B+ B+ A 지배구조 B+ B+ B+ B+ B+ LG유플러스는 매년 한국기업지배구조원의 ESG 평가를 받고 있습니다.
더 높은 평가를 받을 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.
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- 기업지배구조 모범규준과의 차이
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기업지배구조 모범규준 권고사항과 LG유플러스 도입 여부, 비고 정보 제공 모범규준권고사항 LG유플러스
도입여부비고 임직원 윤리규정 도입 도입 LG임직원 윤리규범 이사회 구성의 과반수 사외이사 여부 공시 도입 7인 중 4인(57.1%) 사외이사 대표이사와 이사회의장의 분리
또는 선임 사외이사의 선임도입 이사회 의장에 기타비상무이사 선임 이사회 활동내역, 출석률 및 주요안건에
대한 찬반여부 공시도입 정기 분/반기 사업보고서 및 기업지배구조보고서(연1회) 공시를 통해 관련 정보 공개 사외이사후보추천위원회 구성 도입 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 감사위원회 전원 사외이사 구성 여부 공시 도입 전원 사외이사 3명으로 구성 이사회 및 각종위원회의 역할과
운영 절차에 관한 규정 도입도입 이사회 규정, 감사위원회 운영규정, 재무위원회 운영규정, 사외이사후보추천위원회 운영규정 회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 도입 - 이사회 활동내용 평가 도입 회의 참석률, 기여도, 독립성 등의 내부 기준에 따라 구성한 ‘사외이사 활동평가서’를 통해 사외이사의 임기 만료 시 실시 외부감사인의 독립성 유지 도입 - 대표이사 및 재무담당책임자의 재무보고에
대한 정확성과 완전성 인증도입 - 모범규준과의 차이 설명 도입 - 감사보고서 및 중요 수시공시 사항의
한글 및 영문 공시도입 -
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