LG유플러스 기업지배구조 현황

• LG유플러스 기업지배구조 개선 활동

  • 책임경영 실천 및 이사회 효율성 제고

    LG유플러스는 하루가 다르게 급변하는 IT산업 환경 속에서 장기적 안목으로 종합적인 경영판단을 하도록 하기 위해 각 분야의 최고 전문가들을 이사진으로 구성하였으며, 사외이사는 경영, 전기전자, 법률 등 전문가로서 사내이사와 경영진의 활동을 객관적으로 감독하고 조언하고 있습니다.

    경영 투명성 제고

    LG유플러스는 사외이사 4인 중 3인이 감사위원회 위원입니다. 활발한 감사 활동으로 정도 경영을 실현하기 위해 노력하고 있습니다. 감사 및 진단 업무를 위해 CEO 직속으로 정도경영담당을 독립 조직으로 운용 중이며, 외부진단전문기관 및 외부감사인을 선임해 연간 감사계획을 바탕으로 철저한 업무감사 및 회계감사를 수행하고 있습니다. 또한 LG유플러스 윤리경영에 입각해 수시 감사활동을 진행하며 제보시스템, 모니터링, 정도경영위원회를 운영하고 있습니다.

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    내부통제 및 리스크 관리

    LG유플러스는 회계정보의 오류, 부정 등의 리스크를 효율적으로 통제하기 위해 내부회계관리제도를 운영 중이며, 각종 법률 위반 행위 등을 통제하기 위해 준법지원인을 선임하고 준법통제체제를 구축 및 운영 중입니다.

    IR활동 및 기업지배구조의 지속적 개선

    LG유플러스는 국내 투자자, 해외 투자그룹, 애널리스트들을 대상으로 회사의 사업성과 및 통신전략에 대해 빠르고 정확하게 정보를 제공하고 있습니다. 또한 투자자의 성향에 따라 맞춤형 정보를 제공하는 등 활발한 IR 활동을 전개하고 있으며, 기업지배구조의 개선을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

• LG유플러스 기업지배구조 체계
  • 

    LG U+ 의 기업지배 구조 체계는 주주(투자그룹) 아래 이사회가 존재하며 이사회 아래는 감사위원회, 재무위원회, 사외이사후보 추천위회가 존재합니다. 또한 그 아래에 외부진단 전문기관, 경영진단 담당, 외부감사인, 내부회계 관리자가 서로 유기적으로 존재합니다.

• 이사현황

  • 이사현황에 대해 성명, 소속/직위, 임기 등 정보제공

    구분	성명	소속/직위	임기	위원회
    사내이사	권영수	㈜ LG U+ 대표이사	2016.3.18.-2019. 주총	재무위원회 위원장
    	이혁주	㈜ LG U+ 부사장	2016.3.18.-2019. 주총	재무위원회 위원
    기타 비상무이사	하현회	㈜ LG 대표이사	2018.3.16.~2021 주총
    사외이사	박상수	경희대 경영대학 교수	2017.3.17.-2020. 주총	감사위원회 위원장
    	선우명호	한양대 미래자동차공학과 교수	2018.3.16.~2021 주총	감사위원회 위원
    	정하봉	홍익대 전자전기공학부 교수	2018.3.16.~2021 주총	감사위원회 위원
    	정병두	법무법인 진 변호사	2016.3.18.-2019. 주총

• 이사회 운영 현황

  • 구성

    총 7명
    사내 이사 2명
    기타 비상무이사 1명
    사외 이사 4명

    개최횟수

    1년에 7~10회

    주요활동

    업무집행 의사결정,
    이사의 직무집행 감독

    이사회규정 주요 내용

    1. 1.기능 : 이사회는 법령과 정관에서 정한 사항과 회사의 경영에 관한 중요사안에 대해 심의하고 결의
    2. 2.종류
       • 정기 이사회 : 분기 1회 개최
       • 임시 이사회 : 필요에 따라 수시 개최
    3. 3. 소집권자 : 의장 또는 이사회가 별도로 정하는 이사가 소집, 다만 소집권자가 정당한 사유없이 이사회소집을 아니할 경우, 소집을 청구한 이사가 이사회 소집
    4. 4. 소집절차 : 회일을 정하고 적어도 12시간 전에 서면, 전자문서 또는 구두로 통지. 단 이사 전원 동의가 있는 경우에는 절차 생략 가능
    5. 5. 구성 : 이사 전원으로 구성, 사외이사는 이사 총수의 과반수
    6. 6. 결의방법 : 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의
    7. 7. 부의사항
       • 주주총회의 소집
       • 사업계획 승인
       • 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
       • 대표이사의 선임 및 해임
       • 일정규모 이상의 시설투자
       • 일정규모 이상의 국내.외 타법인의 출자 및 지분 처분
       • 일정규모 이상의 자산 취득, 처분 및 영업의 일부 양도
       • 일정규모 이상의 자금 차입
       • 일정규모 이상의 타인을 위한 담보제공 또는 보증
       • 최대주주와의 거래
       • 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐
       • 이사 등과 회사 간의 거래
    8. 8. 보고사항
       • 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
       • 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항
       • 흡수합병 또는 신설합병의 보고
       • 기업의 사회적 책임 활동에 관한 사항
       • 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항
    9. 9. 위원회
       • 이사회는 이사회의 결의로서 정관이 정하는 바에 따라 위원회를 둘 수 있음
       • 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 재무위원회를 두고 있음
• 감사위원회 운영 현황

  • 구성

    총 3명
    사외 이사 3명

    개최횟수

    1년에 6~7회

    주요활동

    회계 및 업무 감사

    감사위원회규정 주요 내용

    1. 1.기능 : 회사의 회계와 업무 감사
    2. 2.종류
       • 정기 감사위원회 : 분기1회 개최
       • 임시 감사위원회 : 필요에 따라 수시 개최
    3. 3.소집권자 : 위원장 소집, 다만 위원장이 정당한 사유없이 위원회 소집을 아니할 경우, 소집을 청구한 위원이 소집
    4. 4.소집절차 : 적어도 12시간 전에 각 위원에게 서면, 전자문서 또는 구두로 통지. 단 전원의 동의가 있는 경우 절차 생략 가능
    5. 5.구성 : 3인 이상의 이사로 구성, 위원회 2/3 이상은 사외이사로 구성
    6. 6.결의방법 : 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수 찬성으로 결의
    7. 7. 부의사항
       • 이사회에 대한 임시주주총회의 소집청구
       • 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
       • 감사보고서의 작성, 제출
       • 이사의 위법행위에 대한 유지청구
       • 이사회에서 위임받은 사항
       • 영업현황 및 재정상태에 대한 조사
       • 기타 관련법령 및 정관이 정하는 사랑
       • 소수주주의 이사에 대한 제소 요청 시 소제기 결정여부
       • 외부감사인 선임 및 변경, 해임에 대한 승인
       • 감사계획 및 결과
       • 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토
       • 내부통제시스템의 평가
       • 감사결과 시정사항에 대한 조치확인
       • 이사의 보고수령
       • 이사와 회사간의 소송에서의 회사의 대표
    8. 8.전담부서 : 필요 시 위원회를 보조하는 전담부서를 설치 운영할 수 있음
• 사외이사 후보추천위원회 운영 현황

  • 구성

    총 3명
    사내 이사 또는
    기타 비상무이사 1명
    사외 이사 2명

    개최횟수

    필요 시 개최

    주요활동

    전문성을 갖춘 사외 이사 발굴 및 후보 추천의 공정성과 독립성을 위한 심의

    사외이사후보추천위원회규정 주요내용

    1. 1.기능 : 사외이사 후보 추천
    2. 2.종류 : 필요시 개최
    3. 3.소집권자 : 위원장 소집, 다만 위원장이 정당한 사유없이 위원회 소집을 아니할 경우, 소집을 청구한 위원이 소집
    4. 4.소집절차 : 적어도 12시간 전에 각 위원에게 통지. 단 전원의 동의가 있는 경우 절차 생략 가능
    5. 5.구성 : 3인의 위원 구성, 1인은 사내이사 또는 기타비상무이사, 나머지 2인은 사외이사로 구성
    6. 6.결의방법 : 재적위원 과반수의 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 결의
    7. 7. 부의사항
       • 사외이사후보의 추천
       • 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항
• 재무위원회 운영현황

  • 구성

    총 2명
    사내 이사 2명

    개최횟수

    필요 시 개최

    주요활동

    효율적인 이사회 운영을 위해, 이사회의 위임사항 또는 일상적인 재무사항을 심의 및 의결

    사외이사후보추천위원회규정 주요내용

    1. 1.기능 : 이사회의 위임사항 및 일상적인 재무사항
    2. 2.종류 : 필요시 개최
    3. 3.소집권자 : 위원장 소집, 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 재무위원회의 소집을 요구할 수 있음
    4. 4.소집절차 : 적어도 12시간 전에 각 위원에게 문서 또는 구두로 통지. 단 전원의 동의가 있는 경우 절차 생략 가능
    5. 5.구성 : 2인 이상의 이사로 구성
    6. 6.결의방법 : 재적위원 과반수의 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 결의
    7. 7. 부의사항
       • 지점, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
       • 이사회가 승인한 분기별 차입한도 범위 내 일정금액 이하의 신규차입 및 회사채 발행
       • 기타 일상적인 이사회 위임사항
       • 주주명부 폐쇄기간 및 기준일의 결정