투명성과 책임경영으로 기업가치를 제고하고 주주이익 극대화를 실현해갑니다

222점/300점

기업지배구조 평가 점수 (’07년)

LG유플러스 는 CGS(기업지배구조개선지원센터) 주관, 지배구조 평가에서
4년 연속 KOSDAQ 부문 최우수 기업(2003~2006)으로 선정되었으며,
투명한 기업지배 구조 구현에 앞장서고 있습니다.

LG U+ 기업지배구조 현황 상세

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  • LG U+기업지배구조 개선활동
    • 이사회 활성화 구현 및 기업성과 모니터링
      LG유플러스는 이사회는 주주의 입장에서 주주가치실현을 위해 노력하고 있습니다.
      LG U+는 체계적인 이사교육을 통한 정확한 의사결정을 수행하고 있으며, 정기적인
      경영성과 보고, 평가 및 이사회 경영진이 참여하는 Business Review 및 Strategy
      Summit을 통해 초기 사업게획 수립 단계부터 이사의 의견을 경영전략에 적극 수렴하는
      등 이사와 경영진간의 교류를 통한 열린 이사회를 실천하고 있습니다.
      경영 투명성 제고
      LG유플러스는 사외이사 전원이 감사위원회 위원으로서 정도 경영 구현을 위한 활발한 감사활동을 수행하고 있습니다. 또한 감사 및 진단 업무에 대한 조직으로 경영진단담당 및 외부진단전문기관 선임을 통해 연간 감사계획에 의한 철저한 업무감사 및 회계감사를 수행하고 있습니다. LG U+는 윤리경영에 입각하여 수시 감사활동, 제보시스템 운영 및 모니터링 뿐 아니라 정도경영위원회를 운영하고 있습니다.

      내부통제 및 리스크 관리
      LG유플러스는 회계정보 및 업무의 오류 및 부정에 관한 각종 리스크를 효율적으로 통제하기 위하여 자가진단시스템 인증제도를 도입, 적용하여 효율적인 내부통제시스템(내부회계관리제도)을 구축, 운영하고 있으며, 이를 통해 대내외 공시자료의 신뢰성을 제고하고, 증권거래법이 규정하는 각종 의무사항을 충실히 이행하고 있습니다.
      IR활동 및 기업지배구조의 지속적 개선
      LG유플러스는 국내 투자자들 뿐 아니라 해외 투자그룹, 애널리스트들을 대상으로 회사의 사업성과 및 통신런략에 대한 신속, 정확한 정보를 제공하고 , 투자자의 성향에 따라 맞춤형 정보제공을 구현하는 등 활발한 IR활동을 전개하고 있으며 기업지배구조의 개선을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
  • LG U+ 기업지배구조 체계
    • LG U+ 기업지배구조 체계 설명은 다음 상세내용에서 확인

      LG U+ 의 기업지배 구조 체계는 주주(투자그룹) 아래 이사회가 존재하며 이사회 아래는 감사위원회, 재무위원회, 사외이사후보 추천위회가 존재합니다. 또한 그 아래에 외부진단 전문기관, 경영진단 담당, 외부감사인, 내부회계 관리자가 서로 유기적으로 존재합니다.

  • 이사현황
    • 이사현황에 대해 성명, 소속/직위, 임기 등 정보제공
      구분 성명 소속/직위 임기 위원회
      사내이사 권영수 ㈜ LG U+ 대표이사 2016.3.18.-2019. 주총 재무위원회 위원장
      이혁주 ㈜ LG U+ 경영관리실 부사장 2016.3.18.-2019. 주총 재무위원회 위원
      기타비상무이사 하현회 ㈜ LG U+ 대표이사 2015.3.6.-2018. 주총
      사외이사 박상수 경희대 경영대학 교수 2014.3.14.-2017. 주총 감사위원회 위원장
      선우명호 한양대 미래자동차공학과 교수 2015.3.6.-2018. 주총 감사위원회 위원
      정하봉 홍익대 전자전기공학부 교수 2015.3.6.-2018. 주총 감사위원회 위원
      정병두 변호사 정병두 법률사무소 변호사 2016.3.18.-2019. 주총
  • 이사회 운영 현황
    • 구성
      7인 (사내이사 2인,
      기타비상무이사 1인,
      사외이사 4인)
      개최횟수
      7~10회/년
      주요활동
      업무집행사항에 관한 의사결정,
      이사의 직무집행 감독

      이사회규정 주요 내용

      1. 1.기능 : 이사회는 법령과 정관에서 정한 사항과 회사의 경영에 관한 중요사안에 대해 심의하고 결의
      2. 2.종류
        • 정기 이사회 : 분기 1회 개최
        • 임시 이사회 : 필요에 따라 수시 개최
      3. 3. 소집권자 : 의장 또는 이사회가 별도로 정하는 이사가 소집, 다만 소집권자가 정당한 사유없이 이사회소집을 아니할 경우, 소집을 청구한 이사가 이사회 소집
      4. 4. 소집절차 : 회일을 정하고 적어도 12시간 전에 서면, 전자문서 또는 구두로 통지. 단 이사 전원 동의가 있는 경우에는 절차 생략 가능
      5. 5. 구성 : 이사 전원으로 구성, 사외이사는 이사 총수의 과반수
      6. 6. 결의방법 : 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의
      7. 7. 부의사항
        • 주주총회의 소집
        • 사업계획 승인
        • 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
        • 대표이사의 선임 및 해임
        • 일정규모 이상의 시설투자
        • 일정규모 이상의 국내.외 타법인의 출자 및 지분 처분
        • 일정규모 이상의 자산 취득, 처분 및 영업의 일부 양도
        • 일정규모 이상의 자금 차입
        • 일정규모 이상의 타인을 위한 담보제공 또는 보증
        • 최대주주와의 거래
        • 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐
        • 이사 등과 회사 간의 거래
      8. 8. 보고사항
        • 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
        • 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항
        • 흡수합병 또는 신설합병의 보고
        • 기업의 사회적 책임 활동에 관한 사항
        • 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항
      9. 9. 위원회
        • 이사회는 이사회의 결의로서 정관이 정하는 바에 따라 위원회를 둘 수 있음
        • 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 재무위원회를 두고 있음
  • 감사위원회 운영 현황
    • 구성
      3인(시외이사 3인)
      개최횟수
      6~7회/년
      주요활동
      회계와 업무를 감사

      감사위원회규정 주요 내용

      1. 1.기능 : 회사의 회계와 업무 감사
      2. 2.종류
        • 정기 감사위원회 : 연 4회
        • 임시 감사위원회 : 필요에 따라 수시 개최
      3. 3.소집권자 : 위원장 소집, 다만 위원장이 정당한 사유없이 위원회 소집을 아니할 경우, 소집을 청구한 위원이 소집
      4. 4.소집절차 : 적어도 12시간 전에 각 위원에게 서면, 전자문서 또는 구두로 통지. 단 전원의 동의가 있는 경우 절차 생략 가능
      5. 5.구성 : 3인 이상의 이사로 구성, 위원회 2/3 이상은 사외이사로 구성
      6. 6.결의방법 : 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수 찬성으로 결의
      7. 7. 부의사항
        • 이사회에 대한 임시주주총회의 소집청구
        • 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
        • 감사보고서의 작성, 제출
        • 이사의 위법행위에 대한 유지청구
        • 이사회에서 위임받은 사항
        • 영업현황 및 재정상태에 대한 조사
        • 기타 관련법령 및 정관이 정하는 사랑
        • 소수주주의 이사에 대한 제소 요청 시 소제기 결정여부
        • 외부감사인 선임 및 변경, 해임에 대한 승인
        • 감사계획 및 결과
        • 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토
        • 내부통제시스템의 평가
        • 감사결과 시정사항에 대한 조치확인
        • 이사의 보고수령
        • 이사와 회사간의 소송에서의 회사의 대표
      8. 8.전담부서 : 필요 시 위원회를 보조하는 전담부서를 설치 운영할 수 있음
  • 사외이사 후보추천위원회 운영 현황
    • 구성
      3인 (사내이사 또는
      기타비상무이사 1인
      사외이사 2인)
      개최횟수
      1~2회/년
      주요활동
      전문성을 갖춘 사외이사 발굴 및
      후보추천의 공정성과 독립성을
      위한 후보추천심의

      사외이사후보추천위원회규정 주요내용

      1. 1.기능 : 사외이사 후보 추천
      2. 2.종류 : 필요시 개최
      3. 3.소집권자 : 위원장 소집, 다만 위원장이 정당한 사유없이 위원회 소집을 아니할 경우, 소집을 청구한 위원이 소집
      4. 4.소집절차 : 적어도 12시간 전에 각 위원에게 통지. 단 전원의 동의가 있는 경우 절차 생략 가능
      5. 5.구성 : 3인의 위원 구성, 1인은 사내이사 또는 기타비상무이사, 나머지 2인은 사외이사로 구성
      6. 6.결의방법 : 재적위원 과반수의 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 결의
      7. 7. 부의사항
        • 사외이사후보의 추천
        • 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항
  • 재무위원회 운영현황
    • 구성
      2인 (사내이사 2인)
      개최횟수
      수시개최
      주요활동
      이사회 운영의 효율을 위하여
      이사회의 위임사항 및 일상적인
      재무사항 심의 및 의결

      사외이사후보추천위원회규정 주요내용

      1. 1.기능 : 이사회의 위임사항 및 일상적인 재무사항
      2. 2.종류 : 필요시 개최
      3. 3.소집권자 : 위원장 소집, 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 재무위원회의 소집을 요구할 수 있음
      4. 4.소집절차 : 적어도 12시간 전에 각 위원에게 문서 또는 구두로 통지. 단 전원의 동의가 있는 경우 절차 생략 가능
      5. 5.구성 : 2인 이상의 이사로 구성
      6. 6.결의방법 : 재적위원 과반수의 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 결의
      7. 7. 부의사항
        • 지점, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
        • 이사회가 승인한 분기별 차입한도 범위 내 일정금액 이하의 신규차입 및 회사채 발행
        • 기타 일상적인 이사회 위임사항
        • 주주명부 폐쇄기간 및 기준일의 결정